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公司借免费蘑菇宴诈骗4000万 同伙为分赃反目成仇

2018-01-04 10:22 网络整理

   

  检察官正在提讯邹晓磊

  集资诈骗近四千万元,500多名被害人来自7个省份

  “免费”蘑菇宴骗局

  被告人曹嘉敏等人利用微信圈等信息平台,精心设计“高息回报”圈套,开设“网络投资平台”,集资诈骗资金3890余万元,500多名被害人来自山东、河南等七个省市。曹嘉敏一审以集资诈骗罪被判处有期徒刑十三年,并处罚金50万元,其他被告人也以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪获刑。

  目前,该案在二审审理中。

  朋友圈的“免费”蘑菇宴

  2015年以来,山东省邹平县公安局连续接到群众报案,称“山东蘑菇农业科技有限公司不地道,打着吃免费‘蘑菇宴’的幌子,骗我们的钱!”经初步调查,受骗群众少则被骗走几万元,多的被骗数十万元。

  说起自己受骗的经历,河南的王先生十分懊恼。2014年9月7日,王先生在微信朋友圈看到一条“山东邹平可以免费吃蘑菇宴”的信息,不禁动心了——原来,天下真有免费的午餐!王先生仔细一看,发布这条消息的,是他刚认识不久的“投资人”崔兴全。王某有些动心,心里盘算着,这一趟就算是实地考察了,如果觉得他们公司靠谱,就顺便投点钱;如果觉得不好,也可以免费吃顿饭,就当是旅游了。

  按照微信上的约定,王某带着三个朋友乘车来到了山东蘑菇农业科技有限公司(下称“蘑菇公司”)考察。让几个人没想到的是,在经历了免费住宾馆、免费吃“蘑菇宴”的体验后,王某一行人的噩梦也从此开始了。

  宾馆里敲定的“金融项目”

  曹嘉敏是一个澳门女人。2008年,在澳门赌钱欠了钱,为了躲债来到内地生活。

  不久,曹嘉敏的澳门身份证件过期了,来往内地的“回乡证”也过期了,她不敢回澳门,所以一直没有再办理。为了方便在内地居住生活,曹嘉敏花钱办理了名叫“刘平”的居民身份证件。自2013年开始,她使用“刘平”这一身份,对外称自己是安徽省阜阳市某区某镇某村村民,在广东深圳某旅行社从事港澳游工作。

  2014年5月,曹嘉敏在饭局上认识了山东嘉兴投资公司的邹晓磊。不久,二人在深圳一家咖啡厅商量着合作搞一个投资项目。

  邹晓磊,山东某名牌大学毕业,对金融行业有一定了解。二人商议后决定,虚构一家基金公司,吸收公众投资,然后再使用投资人的资金用于投资增值。之后,邹晓磊介绍曹嘉敏认识了崔兴全。三人经过多次谋划,最终决定用投资炒外汇的名义,以支付高额利息、提成为诱饵,吸引投资者投资。曹嘉敏和邹晓磊各出资5万元,用作项目启动资金,由曹嘉敏负责保管,用于项目的包装策划等日常开支。

  2014年6月底,在山东济南一家宾馆内,曹嘉敏、邹晓磊、崔兴全三人信心满满,商量如何开拓市场、吸引投资者的具体措施。崔兴全找来各地区主要负责人上“培训课”,鼓励他们到各自省区发展“下线”,发展的“下线”人数越多,“下线”的投资额越高,他们拿的钱也就越多。其间,曹嘉敏还找来两个懂金融的新加坡人充当“讲师”,宣扬他们虚构的“BS高博”金融项目投资炒外汇的好处。与此同时,曹嘉敏借来一张银行卡,开始接收投资,并找人建立投资网站。

  运作一个多月后,几个人发展的客户和吸收的资金都很有限,远未得到他们的预期。贪婪,让他们又打起了另外的主意……

  横空出世的“亚洲CEO”

  林志刚,新加坡人,2013年和曹嘉敏认识。曹嘉敏了解到林志刚很会包装公司、做宣传。2014年7月中旬,因为“BS高博”项目没有达成预期目标,曹嘉敏想到了他,以每月2万元的工资邀请林志刚参与公司运作。当时的林志刚正缺钱,爽快答应下来。

  2014年7月底,曹嘉敏、崔兴全与林志刚在济南会面,共同商量“BS高博”项目发展。崔兴全称,由于项目不理想,他们打算转做ADM外汇基金,聘任林志刚担当ADM公司的“亚洲CEO”,然后拿出已经准备好的一份聘书让林志刚签字。这所谓的ADM公司,是曹嘉敏几人在香港注册的,对外宣称是英国ADM公司香港分公司,实际上就是个空壳公司,没有任何实际经营行为。

  一切准备妥当之后,崔兴全让伪装成ADM公司亚洲CEO的林志刚认真打扮一番,带他去了山东邹平的一家龙头企业——蘑菇公司,认识了该公司的董事长刘明霞夫妇。同时,曹嘉敏找到新加坡人Joker,在新加坡设立了网络投资平台,投资人可以登录查询自己投资及分红等相关信息。

  “亚洲CEO”、网络投资平台……种种华丽的包装,让这场金融骗局愈发逼真,也让被害人深信不疑。

  那么,是什么招数让被害人打消最后一丝疑虑,心甘情愿地掏钱呢?

  “蘑菇宴”的惊天陷阱

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